投资公司法人涉嫌洗黑，资金无法取出，炒汇的朋友们都注意下

korlar · 发表于 2009-12-10 23:47:44

今天回公司,主管说公司的法人涉嫌洗黑钱,被捉了,我们在平台上的钱必须通过法人的帐户,再从法人的帐号才能回到自己的帐号,但钱转进去就变成黑钱了,所以不能转到法人的帐上
公司法人下面有3个外汇公司,另两个公司的主管们直接丢下员工跑了,我们早上还跟主管们商量了一早上,实在是不知有什么办法能取回自己的钱,平台是Hotspot,可以通过他们在中国的办事处,用自己的平台帐户,身份证之类这些资料让他们直接把钱不通过法人直接转到我们个人帐号上吗?

平台官网：http://www.hotspotplc.com/

HOTSPOT的NFA ID:0351580

听说只要平台是正规受监管的平台就能取回资金，但今天下午我们连平台也登陆不了，怀疑帐户不知是否被注销了

有人了解HOTSPOT在中国的办事处在哪或联系电话吗，查了下说北京的办事处上年就暂停关闭了，上海那个睿选公司的电话打过去也是空号。请教各位外汇界的大虾们，应该怎么维护我们的权益，万分感谢！

hiro · 发表于 2009-12-11 10:01:08

http://www.forex-town.com/thread-5640-1-1.html

不是很明白你说的情况。什么法人帐户的……

coollyw · 发表于 2009-12-11 14:00:20

什么hotspot？根本不是原来那个hotspot，这个事挂羊头卖狗肉的，spread页面里面显示的是固定的点差，而且里面明明白白的写了是FX Solution提供的货币对和点差，所以这个Hotspot根本就是FX Solution的代理而已。

[ 本帖最后由 coollyw 于 2009-12-11 14:04 编辑 ]

coollyw · 发表于 2009-12-11 14:18:28

另外，由于它是FX Solution的代理，所以我怀疑那个NFA ID根本就是假的，被我一查，果然：
NFA ID:0351580

Business Address

                                                                                                            545 WASHINGTON BLVD.
JERSEY CITY, NJ  07310
UNITED STATES
(201) 356-1774
这个是真正的Hotspot的注册地址，那个假的Hotspot的地址在它的官网上是
USA
Tel:  +1-201-345-1774
Fax:  +1-201-345-4218
Address:  Hotspot Group Limitd
      2 Route 28 South Suite 270 Saddle River,  Jersey City, NJ 07458 USA

所以这个假的只是一个借用Hotspot名义的根本没有注册的空壳，这种手法极其卑劣，所以你自己最好去调查一下资金是不是由于洗钱被冻结了，还是被黑掉了，我怀疑这个公司就是中国人开的，虽然这个网站的注册地在美国。

另外，根据你说的“公司法人下面有3个外汇公司,另两个公司的主管们直接丢下员工跑了,我们早上还跟主管们商量了一早上,实在是不知有什么办法能取回自己的钱“，我怀疑这根本就是一场骗局，资金可能根本没有打到所谓的Hotspot，你应该报警了。

[ 本帖最后由 coollyw 于 2009-12-11 14:25 编辑 ]

coollyw · 发表于 2009-12-11 14:29:13

另外，这是那个网站的注册信息，你看一下注册时间，注册人信息吧，明明是中国人注册的。你可以根据这些信息报警了，我怀疑你们公司主管在诈骗。所有的都是假的。

Domain Name    : hotspotplc.com
PunnyCode       : hotspotplc.com
Creation Date : 2008-05-09 00:00:00
Updated Date    : 2009-05-05 16:31:24
Expiration Date  : 2010-05-09 00:00:00

Registrant:
  Organization : yezi
  Name          : ye zi
  Address       : guangzhou
  City          : gz
  Province/State : Guangdong
  Country       : CN
  Postal Code : 510620

Administrative Contact:
  Name          : ye zi
  Organization : yezi
  Address       : guangzhou
  City          : gz
  Province/State : Guangdong
  Country       : CN
  Postal Code : 510620
  Phone Number : -86-02085553337
  Fax          : -86-02085636252
  Email       : [img]http://source.domaintools.com/email.pgif?md5=830636c0761b85eb9cbdc1ae7de18107&face=arial&size=9&color=000000&bgcolor=FFFFFF&face=arial&size=9&color=0000FF&bgcolor=FFFFFF&format[]=underline&format[]=transparent&format[]=transparent[/img]

Technical Contact:
  Name          : ye zi
  Organization : yezi
  Address       :
  City          : gz
  Province/State : Guangdong
  Country       : CN
  Postal Code : 510620
  Phone Number : -86-02085553337
  Fax          : -86-02085636252
  Email       : [img]http://source.domaintools.com/email.pgif?md5=830636c0761b85eb9cbdc1ae7de18107&face=arial&size=9&color=000000&bgcolor=FFFFFF&face=arial&size=9&color=0000FF&bgcolor=FFFFFF&format[]=underline&format[]=transparent&format[]=transparent[/img]

Billing Contact:
  Name          : ye zi
  Organization : yezi
  Address       : guangzhou
  City          : gz
  Province/State : Guangdong
  Country       : CN
  Postal Code : 510620
  Phone Number : -86-02085553337
  Fax          : -86-02085636252
  Email       : [img]http://source.domaintools.com/email.pgif?md5=830636c0761b85eb9cbdc1ae7de18107&face=arial&size=9&color=000000&bgcolor=FFFFFF&face=arial&size=9&color=0000FF&bgcolor=FFFFFF&format[]=underline&format[]=transparent&format[]=transparent[/img]

korlar · 发表于 2009-12-11 16:11:17

在开仓前,我也了解了下HOTSPOT现在只接受机构,不接受散户,所以我认为我们公司应该算个机构吧,我们公司是泰达投资咨询有限公司,现在公司的负责人昨天的说法是,因为我们老板涉嫌洗黑钱,被捉了,他的帐户被冻结了,还有说HOTSPOT香港办事处那边注销了我们公司法人的资格,昨天还能登陆HOTSPOT的平台,当时并不是很担心,毕竟钱在平台里,通过协商应该是能要回的
但昨天晚上6点后,我们所有人连平台都登陆不了
现在担心的是所有的钱被公司的负责人取出来了逃了
或者由于HOTSPOT注销了这机构不受理我们公司炒汇之类的把钱打回法人的帐户里,那就真的是没了

楼上的,难道这真是一个骗局?我还不是很清楚,麻烦你详细点解答下!

hiro · 发表于 2009-12-11 17:03:08

coollyw 调查的很彻底，说的也很有道理，个人感觉，这些证据放在一起，是骗局的可能相当大了。

你说的那个机构的hotspot是正规的大型ECN技术提供方，平台叫HotspotFXi，不是你现在做的那个所谓的Hotspot。挂羊头卖狗肉了。

coollyw · 发表于 2009-12-11 17:14:54

原帖由 korlar 于 2009-12-11 16:11 发表
在开仓前,我也了解了下HOTSPOT现在只接受机构,不接受散户,所以我认为我们公司应该算个机构吧,我们公司是泰达投资咨询有限公司,现在公司的负责人昨天的说法是,因为我们老板涉嫌洗黑钱,被捉了,他的帐户被冻结了,还有说 ...

你看上面这个所谓的Hotspot的官方网站好了，这个网站的注册时间是08年5月，注册人都是中国人，广州的，不用考虑其他的了，这个根本不是什么美国公司，根本就是中国人注册的钓鱼网站，可以说这个Hotspot公司根本不存在。至于到底是你们公司被骗了，还是公司把你们骗了，这个你自己要去调查一下了。

korlar · 发表于 2009-12-11 18:12:13

看来还是得报案,刚我们查了的确是08年5月的,听我们前辈说以前他们是用ODL,08年9月就开始用这个不知真假的Hotspot了,哎! 霉!!!

cyberfox2002 · 发表于 2009-12-12 08:55:30

真是有一套啊

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