近日不少外国人利用许多中国公民缺乏外汇专业知识，钻营国家未开放的外汇经营市场，成立或介绍所谓外汇买卖中介公司，变相从事外汇买卖，从中国市场大肆“吸金”，值得国家监管部门引起重视和广大国人引起警惕。
俄罗斯公民谢尔盖利用没有炒汇许可的俄罗斯FOREXCLUB公司中国代表处，招募中国员工黄天奉,高晶等人招揽大量中国投资者参与境外公司外汇保证金交易，通过网络非法买卖外汇，涉案金额达2000多万元人民币。
2004年12月俄罗斯莫斯科FOREX CLUB金融集团在北京成立代表处后被委任首席代表。2007年5月，曾留学俄罗斯的高晶进入福瑞斯代表处工作，负责调查一些经营外汇保证金业务的国外公司及国内客户服务。随着业务拓展，她还陆续招聘新员工专门进行电话推销保证金业务。为了逃脱法律责任,她和谢尔盖还共同编制了保证金交易开户委托书，称福瑞斯公司是FOREX CLUB公司在华唯一签约服务机构。而所有客户都认为，代表处和他们莫斯科总公司实际上是一家企业，打开公司网站就是代表处的业务内容。他们的如意算盘是：一旦发生资金或法律问题，福瑞斯公司可以不承担相应责任，由国外公司承担，而这家公司的所有公章其实就掌握在谢尔盖手里。
谢尔盖介绍，俄罗斯莫斯科FOREX CLUB金融集团北京代表处的实际控制人不是他，主营业务为培训、投资咨询，后专门为境外从事外汇保证金交易的公司提供在中国境内发展客户和交易保证金的收付等。谢尔盖叫高晶寻找一些网络支付的平台，最后确定了某公司的PAYPAL网上支付方式。客户通过登录公司网站
www.forexclub.biz 或
www.forexclub.cn 下载IDSYSTEM或Rumus2交易平台软件，输入用户名和交易密码即可进行外汇交易，交易的杠杆比例是1比100。
2005年起，谢尔盖和高晶不仅在中国，还到其他境外市场寻找客户，一方面他们通过网络让客户参与外汇交易，另一方面通过“介绍经纪人”发展客户。“介绍经纪人”纷纷介绍和拉拢朋友、熟人进入市场，以此获得返还佣金。谢尔盖曾经告知代表处及公司员工“对外宣传是做培训咨询”的，刻意隐瞒做外汇保证金业务的事实。2006年起，公司规模越来越大，雇员也随之越来越多。为了拓宽市场，他们不仅在中国寻找客户，还到日本和韩国市场寻找客户。
2006年起公司开始采用在北京王府井东方广场租用大型会议室定期举办免费讲座和外汇研讨班来吸引客户通过登录其网站了解和参与外汇保证金交易的方式和通过介绍经纪人（IB）来发展客户。据工作人员称，申请成为IB的大约有100余人，实际真正成为IB并发展客户的近40人。每个IB都要发展20名以上客户才能维持下去。
谢尔盖称，中国境内的客户交易保证金与北京代表处没有一点关系,所有客户资金都是客户自愿地以银行汇款,信用卡或PAYPAL在线支付的形式直接打到公司总部指定的美国境内账户和俄罗斯境内账户上,不以任何人民币形式转入任何中国境内的个人人民币银行账户等账户
去年一月在一家货运公司工作的张小姐通过其在北京地铁一号线和二号线上大张旗鼓的宣传广告以及网上宣传找到他们，2007年4月份注册开户。一共注册了2个户头，投入15万余元人民币，FOREX CLUB福瑞斯公司暗示她去中国银行以境外旅游的目的按照国家公布的银行汇率牌价兑换成美元后通过邮局的银邮汇款帮她入金。具体的买入、卖出的操作是由自己进行，邮箱每天都会收到他们公司发过来的行情信息。半年后，她的账户内只剩下5美元。
另据一位名叫李明的汇民说，去年1月1日，他在福瑞斯国际金融集团北京代表处提供的网络外汇交易渠道开始从事“外汇保证金交易”。该公司当时宣称，只要你从钱包里掏出几千美金，就可在国际外汇市场进行几十万美元的外汇交易，并从中获利。第二天，李明就往对方提供的外国账户里投入了6000美元，不久后又追加了1200美元。在经历短暂的获利后，几天后，他账户上的7200美元完全赔光。但在1月25日下午，李明还是自信地再次拿出6000美元投入交易账户。大约两个小时后，有2000美元“神秘”地出现在他的账户里。
李明回忆说，正是这突然出现后来又突然消失的2000美元，让李明的6000美元完全赔光，也让他怀疑自己陷入一场网络炒汇骗局。李明称，那段时间，经过分析，认为英镑会升值，在随后的几天他不断买进英镑。可事与愿违，英镑不断下跌。1月31日傍晚，李明的账户仅剩下1797美元。判断英镑已经跌到最低点，马上就会反弹，李明立即进入账户准备买进，但他突然发现1797美元全部消失，账户余额显示为0。当天21时许，英镑强势反弹。李明估计，如果他当时用1797美元买进成功，现在他的账户大概能有6000多美元，之前的亏损可以全部弥补回来。
当晚和第二天，李明通过电话和电子邮件分别向该集团总部和北京代表处投诉。2月2日，对方的回复终于出现，大意为：2000美元是该公司员工错误地存入了李明的账户，他们月底结算发现后，抽走了这笔资金。回复还责备说，李明为什么不及时报告账户出现了不明资金？因此，他们不会赔偿李明的任何损失。
在大量投资者报案后公安,工商,外管局的检查部门对福瑞斯公司进行了突击检查, 当时黄天奉和高晶知道福瑞斯代表处和FOREXCLUB公司从事的是外汇保证金业务，案发接受公安机关询问时，仍然按照谢尔盖的要求隐瞒事实真相，刻意捏造事实妄图蒙混过关。此事甚至连当周的中央电视台经济频道环球资讯榜还对其进行了曝光报道,但令所有人都感到非常奇怪的是,该公司当时就对外宣称一切都可以拿钱摆平,随后各大网站上所有其相关负面报道(男子举报网络炒汇骗局 30天赔出万余美金)都被其花重金删去,就连曝光采访这家公司的记者都被报社迫于压力作出停职检查的处分!!!
短短几年，福瑞斯在中国“淘金”丰厚，在北京CBD与一家豪华写字楼签下长期租约，而那些被花言巧语哄来参与网上炒汇的客户基本上99%已输得所剩无几。以至于直到现在其代表处都在肆无忌惮地继续并壮大其保证金业务,越来越多的无辜的中国投资者的血汗钱被卷进这家公司精心设下的陷阱里.难道他们真的有所谓的”通天”的本事让他们继续在中国违法犯罪吗?!难道国家有关执法部门就这样不管不问放任其继续行骗吗?!!!
保证金杠杆是指用保证金来增加外汇交易的购买力。比如1：100倍杠杆，花1美元可以运作100美元，盈亏也是按照100美元来算。中国银行一位外汇分析师称，通过非法渠道进行外汇保证金交易风险极大，你几乎无法知道你的钱流到哪里去了，可能只是参与了一个赌博性质的电子游戏而已。很多代理商在境外设庄做“对冲”，根本不把客户的单子下到国际市场，而是在自己的系统内交易，如果有客户做空，有的做多，就将二者撮合，白赚佣金。还有的外汇公司做“对赌盘”，即采取与客户相反的投资选择，在行情有利于自己时瞬间抽干客户的保证金。
